Investigação Financeira Descomplicada: Manual de técnicas e métodos operacionais e analíticos da Polícia Civil do Pará

Abstract

A investigação financeira consolidou-se, nas últimas décadas, como ferramenta indispensável no combate a crimes complexos como corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Enquanto crimes tradicionais deixam vestígios físicos evidentes (armas, drogas apreendidas, vítimas feridas), os crimes financeiros operam na invisibilidade dos fluxos monetários, ocultos em camadas de transações bancárias, empresas fantasmas e, mais recentemente, ativos virtuais. No Estado do Pará, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), reconheceu essa realidade e instituiu o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), unidade especializada em inteligência e análise financeira e patrimonial. O LAB-LD nasceu da percepção de que segui-lo o dinheiro é, frequentemente, o único caminho viável para desarticular estruturas criminosas sofisticadas, identificar beneficiários ocultos e recuperar ativos ilicitamente acumulados. O LAB-LD consolidou metodologias e técnicas robustas para a análise de dados financeiros e patrimoniais, diante da diversidade de casos exigiu, ao longo dos anos, o aprimoramento contínuo das técnicas, a adoção de ferramentas tecnológicas e, fundamentalmente, a sistematização de procedimentos investigativos. Este manual, de "INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA DESCOMPLICADA: Manual prático de técnicas e métodos operacionais e analíticos", é um repositório de conhecimento operacional, elaborado por profissionais que efetivamente realizam análise de dados em investigação financeira e patrimonial no contexto da realidade policial brasileira, com desafios tecnológicos e, ao mesmo tempo, com a urgência de produzir resultados céleres e juridicamente sólidos. Ademais, este manual se constitui como Produto Técnico resultante da dissertação de mestrado "Investigação Financeira e Inteligência Artificial: um estudo na Polícia Civil do Estado do Pará", no Curso de Mestrado Profissional em Segurança Pública, do Programa de Pós-graduação de Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, que analisou a evolução das investigações financeiras na PCPA entre 2015 e 2024, identificando gargalos, sucessos e potenciais de aprimoramento mediante uso de tecnologias emergentes.