Desenvolvimento de um modelo preditivo para auxiliar na identificação de lavagem de dinheiro

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorPereira Junior, Francisco-
Autor(es): dc.contributorMarquesone, Rosangela de Fátima Pereira-
Autor(es): dc.contributorShishido, Henrique Yoshikazu-
Autor(es): dc.contributorPereira Junior, Francisco-
Autor(es): dc.creatorMiranda, Rodrigo dos Santos de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-29T13:31:52Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-29T13:31:52Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-09-15-
Data de envio: dc.date.issued2023-09-15-
Data de envio: dc.date.issued2022-11-10-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32400-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1114860-
Descrição: dc.descriptionThis work presents the use of machine learning techniques to detect evidence of money laundering. From machine learning studies with supervised learning algorithms, a model was developed capable of identifying patterns of suspicious movements of money laundering crime in the current account of customers of a financial institution that need to be communicated to Organs competent bodies for greater investigation. The methodology developed, its results and its applicability were tested and validated in the present study, as well as suggestions for future improvements to the model, allowing such situations to be identified for decision-making by those responsible.-
Descrição: dc.descriptionEsse trabalho apresenta o uso de técnicas de machine learning para detecção de indícios de lavagem de dinheiro. A partir de estudos de aprendizagem de máquina com algoritmos de aprendizado supervisionado, foi desenvolvido um modelo capaz de identificar padrões de movimentações suspeitas de crime de lavagem de dinheiro em conta corrente de clientes de uma instituição financeira que precisam ser comunicadas aos órgãos competentes para uma maior investigação. A metodologia desenvolvida, seus resultados e sua aplicabilidade foram testados e validados no presente estudo, assim com as sugestões de melhorias futuras do modelo permitindo que tais situações sejam identificadas para tomada de decisão dos responsáveis.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paraná-
Publicador: dc.publisherDois Vizinhos-
Publicador: dc.publisherBrasil-
Publicador: dc.publisherEspecialização em Ciência de Dados-
Publicador: dc.publisherUTFPR-
Direitos: dc.rightsopenAccess-
Direitos: dc.rightsAttribution 4.0 International-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
Palavras-chave: dc.subjectAprendizado do computador-
Palavras-chave: dc.subjectLavagem de dinheiro-
Palavras-chave: dc.subjectCooperativas de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectMachine learning-
Palavras-chave: dc.subjectMoney laundering-
Palavras-chave: dc.subjectBanks and banking, Cooperative-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO-
Título: dc.titleDesenvolvimento de um modelo preditivo para auxiliar na identificação de lavagem de dinheiro-
Título: dc.titleDevelopment of a predictive model to assist in the identification of money laundering-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT

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