Análise do compliance no Brasil a partir do modelo adotado pelo COAF

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Autor(es): dc.contributorMelo, Mariana Medeiros Dantas de, 1987--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças-
Autor(es): dc.creatorShibukawa, Yasmine Yumi-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-06-03T19:42:06Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-06-03T19:42:06Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-03-07-
Data de envio: dc.date.issued2024-03-07-
Data de envio: dc.date.issued2022-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/86976-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/86976-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof.ª Dr.ª Mariana Dantas de Melo Bressan-
Descrição: dc.descriptionRelatório Técnico-Científico apresentado como trabalho de conclusão de curso-
Descrição: dc.descriptionRelatório Técnico-Científico (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: Este estudo foi elaborado com o objetivo de verificar a eficácia do compliance no combate aos crimes contra o sistema financeiro a partir do modelo adotado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a unidade de inteligência financeira (UIF) brasileira. Através da análise de informações divulgadas pelo COAF em relatórios públicos referentes aos anos de 2018 a 2022 realizou-se pesquisa descritiva, documental, e de natureza quantitativa, cujos resultados indicaram aumento de diversas atividades ilícitas advindas do estado de calamidade pública instaurado pela pandemia de COVID-19, quando os criminosos aproveitaram para aplicar golpes e fraudes financeiras e ocultar a origem dos ilícitos através de lavagem de dinheiro. Observou-se, também, crescimento na quantidade de comunicações (suspeitas e em espécie) enviadas ao COAF pelos setores obrigados e na de relatórios de inteligência financeira (RIF) gerados, que servem de subsídio às autoridades investigativas para apuração de eventuais atos ilícitos. Concluiu-se, ao final, pela eficiência da atuação do COAF como agente de fiscalização no combate ao crime organizado-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectConselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil)-
Palavras-chave: dc.subjectGestão para conformidade legal-
Palavras-chave: dc.subjectLavagem de dinheiro-
Título: dc.titleAnálise do compliance no Brasil a partir do modelo adotado pelo COAF-
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