A competência da Polícia Militar do Parana para combater o crime de lavagem de dinheiro

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorPaiva, Marcos Antonio de-
Autor(es): dc.contributorBreda, Sonia Maria-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Planejamento e Controle da Segurança Pública-
Autor(es): dc.creatorMatsumoto, Hailton Jun-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T13:56:27Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T13:56:27Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-09-19-
Data de envio: dc.date.issued2024-09-19-
Data de envio: dc.date.issued2009-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/65454-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/65454-
Descrição: dc.descriptionOrientadores: Marcos Antonio de Paiva, Sonia Maria Breda-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Especialização) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Planejamento e Controle em Segurança Publica-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: O presente estudo discorre sabre a preocupação mundial frente ao crescimento descontrolado do crime de lavagem de dinheiro e sabre a atuação da Polícia Militar do Paraná frente a esse problema. Será apresentado nesse estudo o desenvolvimento do crime de lavagem de dinheiro, desde a sua evolução histórica ate os dias atuais. Será analisado como se deu o tratamento a esse tipo de crime antes e depois da convenção de Viena em 1988, principalmente no que diz respeito ao tráfico de entorpecentes, ao crime organizado, a corrupção, ao terrorismo e seu financiamento. Será demonstrado o esforço dos países na busca de meios eficazes no combate ao crime de lavagem de dinheiro, bem como o que o Brasil tem feito para combate esse tipo de crime. Será analisada a tipificação do crime de lavagem de dinheiro constante na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, sobre os crimes de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. Serão analisados os fatores que influenciaram para a prática de tal crime, como se operam e as suas implicações legais. Serão demonstradas ainda as formas de disfarçar os lucros obtidos ilicitamente pelas organizações criminosas, para que se tornem aparentemente de origem lícita. A forma de combate ao crime de lavagem de dinheiro será apresentada através da lei brasileira, demonstrando sua estrutura e seus dispositivos diante do direito penal. Será apresentado o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, criado pelo Ministério da Fazenda, para controlar e combater a prática do crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Militar do Paraná e a sua competência como instrumento no combate ao crime de lavagem de dinheiro.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectLavagem de dinheiro-
Palavras-chave: dc.subjectCrime organizado-
Palavras-chave: dc.subjectParaná. Polícia Militar-
Título: dc.titleA competência da Polícia Militar do Parana para combater o crime de lavagem de dinheiro-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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