O crime organizado e os delitos de lavagem de dinheiro

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorBussi, Nilton, 1938--
Autor(es): dc.contributorDotti, René Ariel, 1934-2021-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Jurídicas. Curso de Graduação em Direito-
Autor(es): dc.creatorPiovesan, Ricardo-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:05:40Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:05:40Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-01-13-
Data de envio: dc.date.issued2025-01-13-
Data de envio: dc.date.issued2004-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/39975-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/39975-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Nilton Bussi-
Descrição: dc.descriptionCoorientador: René Ariel Dotti-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Jurídicas, Curso de Graduação em Direito-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: Trata este trabalho das Organizações Criminosas e a sua vinculação com os delitos de lavagem de dinheiro. Em primeiro momento relata uma visão histórica da associação criminosa. Discute as primeiras formas de organização criminosa. Discute o grande paradigma deste tipo de movimento que é a Máfia norte-americana das décadas de 20 e 30. Vislumbra a situação brasileira no que tange à este tipo de organização. Após, explana a respeito dos crimes de lavagem de dinheiro. Traduz a situação mundial, o lócus de utilização de tais delitos e as tipologias mais comuns. Discute,ainda, a respeito de certas práticas bancárias, que podem ser usadas para a perpetuação do crime. Comenta os aspectos processuais inclusos na Lei 9.613/98. Finalmente traça um paralelo entre as Organizações Criminosas e os delitos de lavagem de dinheiro.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectCrime organizado-
Palavras-chave: dc.subjectLavagem de dinheiro-
Palavras-chave: dc.subjectDireito penal-
Título: dc.titleO crime organizado e os delitos de lavagem de dinheiro-
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