Curso de Formação Profissional - Capacitação em Investigação Financeira: metodologias tradicionais e emergentes

Abstract

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), instituição incumbida, constitucionalmente, para o exercício das funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, permanece em constante transformação para adequação à realidade social no enfrentamento à criminalidade como auxiliar da Justiça Criminal. Sempre na vanguarda do combate à criminalidade, a PCPA recebeu, a partir do acordo firmado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUPPA) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a instalação do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), por meio da Portaria Nº 001/2015-DGPC/DIVERSOS, de 08 de janeiro de 2015, expedido pelo Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Com o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão de tais técnicas para todas as unidades da PCPA torna-se essencial a descentralização das atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro permitindo assim maior dinamismo e celeridade às investigações, sem, contudo, abdicar-se dos protocolos e metodologias técnicas e das inovações observadas, que asseguram maior acurácia na apuração de delitos. Para tanto o curso destina-se a fomentar o desenvolvimento de investigações financeiras de maneira técnica, com ênfase em análise de elementos oriundos de dados de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), dados fiscais, dados bancários, dados patrimoniais, dados bursáteis, ativos virtuais, dentre outros, capacitando ainda os agentes em procedimentos atualizados e no manuseio de ferramentas e soluções tecnológicas, tornando as investigações mais qualificadas.